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遼寧能源：遼寧能源2022年年度股東大會(huì)材料
紅陽能源第【】屆董事會(huì)1 遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年年度股東大會(huì)會(huì)議資料2023年6月2 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之一遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告各位股東：報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)本著對(duì)公司和全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律和法規(guī)和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等公司規(guī)章制度的規(guī)定，全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，以科學(xué)、審慎、客觀的工作態(tài)度，熱情參加公司各項(xiàng)重大事項(xiàng)的決策過程，切實(shí)履行股東大會(huì)賦予的各項(xiàng)職責(zé)，推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
現(xiàn)將2022年度公司董事會(huì)主要工作報(bào)告如下：一、報(bào)告期內(nèi)經(jīng)營情況2022年，公司董事會(huì)帶領(lǐng)經(jīng)營管理層審時(shí)度勢(shì)，攻堅(jiān)克難，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)營發(fā)展，勇?lián)踩a(chǎn)重任，持續(xù)完善管控體系,全面深化提質(zhì)增效，經(jīng)營業(yè)績大幅增長。
全年主要經(jīng)營指標(biāo)如下：全年完成商品煤產(chǎn)量629.99萬噸，銷量637.15萬噸；上網(wǎng)電量20.6億度；供暖收費(fèi)面積2,768萬平方米；實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入66.19億元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.95億元。
二、董事會(huì)日常工作情況3 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)秉持規(guī)范運(yùn)作、誠實(shí)守信的原則，按照有關(guān)規(guī)定法律法規(guī)的要求，認(rèn)真履行了各項(xiàng)職責(zé)，促進(jìn)了公司的健康穩(wěn)定發(fā)展。
（一）報(bào)告期內(nèi)會(huì)議籌備落實(shí)情況1、報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)根據(jù)公司發(fā)展、經(jīng)營管理和規(guī)范運(yùn)作的需要，以通訊表決方式共召開8次董事會(huì)會(huì)議，審議并表決通過各類議案共39項(xiàng)。
董事會(huì)就各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并審慎決策，對(duì)經(jīng)營層工作進(jìn)行了有效及時(shí)的檢查和督導(dǎo)，確保了公司經(jīng)營管理工作的穩(wěn)定發(fā)展。
具體情況如下：屆次召開時(shí)間審議事項(xiàng)十屆十七次2022.03.16 一、《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》；二、《關(guān)于召開公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
十屆十八次2022.04.20 一、2021年度董事會(huì)工作報(bào)告；二、2021年度總裁工作報(bào)告；三、獨(dú)立董事2021年度工作述職報(bào)告；四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2021年度履職情況報(bào)告；五、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案；六、關(guān)于增補(bǔ)董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案；七、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；八、2021年度利潤分配預(yù)案；九、關(guān)于聘任2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；十、2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；十一、關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案；十二、關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔(dān)?？傤~度的議案；十三、關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；十四、關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的議案。
十屆十九次2022.04.28關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案十屆二十次2022.05.13關(guān)于解聘及聘任高級(jí)管理人員的議案4 十屆二十一次2022.08.30關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及摘要的議案十屆二十二次2022.10.26 一、關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案；二、關(guān)于更換董事的議案；三、2021年度公司高級(jí)管理人員績效考核報(bào)告；四、關(guān)于制定《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》的議案。
十屆二十三次2022.11.08 一、審議通過《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)法律和法規(guī)規(guī)定條件的議案》 二、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》 三、審議通過《關(guān)于及其摘要的議案》 四、審議通過《關(guān)于與交易對(duì)方簽訂附條件生效的的議案》 五、審議通過《關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》 六、審議通過《關(guān)于本次交易符合第十一條及四十三條規(guī)定的議案》 七、審議通過《關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案》 八、審議通過《關(guān)于本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市的議案》 九、審議通過《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案》 十、審議通過《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在第十三條規(guī)定情形的議案》 十一、審議通過《關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案》 十二、審議通過《關(guān)于本次交易前十二個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案》 十三、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》 十四、審議通過《關(guān)于暫不召開審議本次交易的股東大會(huì)的議案》 十屆二十四次2022.12.05 一、關(guān)于沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬變更履行重組相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案二、關(guān)于召開公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案2、報(bào)告期內(nèi)，董事會(huì)共提議召開3次股東大會(huì)，其中：年度5 股東大會(huì)1次，臨時(shí)股東大會(huì)2次，審議并表決通過各類議案共13項(xiàng)。
具體情況如下：屆次召開時(shí)間審議事項(xiàng)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)2022.04.01 非累積投票議案：關(guān)于增補(bǔ)曹錦秋為獨(dú)立董事的議案2021年年度股東大會(huì)2022.05.27 非累積投票議案：一、2021年度董事會(huì)工作報(bào)告 二、2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 三、獨(dú)立董事2021年度工作述職報(bào)告 四、2021年年度報(bào)告及摘要的議案五、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告六、2021年度利潤分配預(yù)案七、關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 八、關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案九、關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔(dān)?？傤~度的議案 十、關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)2022.12.23 非累積投票議案：一、關(guān)于增補(bǔ)于武先生為公司董事的議案二、關(guān)于沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬變更履行重組相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案公司歷次董事會(huì)、股東大會(huì)的召集、召開及表決程序均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
公司董事會(huì)依法、盡責(zé)地執(zhí)行了股東大會(huì)的各項(xiàng)決議，股東大會(huì)的各項(xiàng)議案都得到了落實(shí)。
（二）公司治理情況報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)依據(jù)《公司法》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定業(yè)已建立的公司治理結(jié)構(gòu)，符合有關(guān)規(guī)定和要求，股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)職責(zé)明確，都能按照上市公司的相關(guān)規(guī)定，正確履行相應(yīng)權(quán)利、決策和監(jiān)督職責(zé)。
6 報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)董事的人數(shù)、任職資格以及獨(dú)立董事占董事總?cè)藬?shù)的比例，符合中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定及《公司章程》要求。
報(bào)告期內(nèi)，公司重要事項(xiàng)的審議、決策程序符合《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《公司章程》有關(guān)規(guī)定的要求。
（三）信息披露情況報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露職責(zé)，保證信息披露的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，按時(shí)保質(zhì)編寫并披露了定期報(bào)告。
進(jìn)一步提高了信息披露的及時(shí)性、主動(dòng)性、針對(duì)性、有效性，對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易、利潤分配等重大事項(xiàng)和屬于信息披露范圍的其他事項(xiàng)在第一時(shí)間進(jìn)行了信息披露，全年共披露臨時(shí)公告55份，確保廣大投資者能夠及時(shí)了解到公司的重大事項(xiàng)，最大限度的保護(hù)投資者利益。
（四）董事會(huì)下設(shè)委員會(huì)工作情況報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)各專門委員會(huì)嚴(yán)格依據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)的規(guī)定，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究、討論，并提出專業(yè)意見和建議，為董事會(huì)的決策提供重要參考和意見。
報(bào)告期內(nèi)，審計(jì)委員會(huì)認(rèn)真審閱定期報(bào)告相關(guān)資料，在審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)審計(jì)2021年財(cái)務(wù)報(bào)告之前，與審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行了密切的溝通，確定了工作計(jì)劃和審計(jì)時(shí)間安排。
對(duì)公司2022年度一季報(bào)、半年報(bào)、三季報(bào)進(jìn)行了詳細(xì)審核并提交董事會(huì)審議。
7 提名委員會(huì)根據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)報(bào)告期內(nèi)擬聘任的董事及高級(jí)管理人員進(jìn)行了資格審核，并將提名遞交董事會(huì)審議。
薪酬與考核委員會(huì)對(duì)2021年公司高級(jí)管理人員各項(xiàng)經(jīng)營管理工作進(jìn)行了全面考核評(píng)價(jià)，并出具了《2021年度公司高級(jí)管理人員績效考核報(bào)告》。
（五）投資者關(guān)系管理情況公司董事會(huì)非常重視構(gòu)建和諧投資者關(guān)系，利用現(xiàn)有條件建立公司與投資者的良好溝通平臺(tái)，認(rèn)真做好與投資者的互動(dòng)和溝通，通過接聽專線電話、上證E互動(dòng)平臺(tái)、接待來訪等渠道加強(qiáng)與中小投者的溝通與交流，方便投資者快捷、全面的了解公司運(yùn)作和經(jīng)營狀況。
2022年5月24日，董事會(huì)組織了“2021年度業(yè)績說明會(huì)”，2022年9月15日，公司參加了“2022年度遼寧轄區(qū)上市公司投資者網(wǎng)上集體接待日”活動(dòng)，通過網(wǎng)絡(luò)在線交流形式，就公司治理、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營狀況、融資計(jì)劃等投資者所關(guān)心的問題，通過互動(dòng)平臺(tái)與投資者進(jìn)行一對(duì)多形式的溝通與交流。
三、公司董、監(jiān)、高履職能力提升情況公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員高度重視專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，及時(shí)了解相關(guān)法律法規(guī)的更新修訂情況。
報(bào)告期內(nèi)，公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員克服疫情帶來的不利影響，積極參加由上海證券交易交所、遼寧證監(jiān)局、中國上市公司協(xié)會(huì)、遼寧上市公司協(xié)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)協(xié)會(huì)舉辦的多種形式的線上培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，不僅極大8 的提高了業(yè)務(wù)知識(shí)水平，更加深入理解監(jiān)管意圖，把握監(jiān)管方向，也為公司長遠(yuǎn)發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。
四、2023年董事會(huì)的主要工作計(jì)劃 新的一年，董事會(huì)將在系統(tǒng)總結(jié)過去一年發(fā)展成果的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新工作思路，聚焦工作重點(diǎn)，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，凝聚力量，踔厲奮發(fā)，重點(diǎn)做好以下幾方面工作：（一）積極發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，扎實(shí)做好董事會(huì)日常工作。
公司董事會(huì)將認(rèn)真組織召開董事會(huì)及股東大會(huì)，確保董事會(huì)及股東大會(huì)的召集、召開、表決等程序合法合規(guī)；嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)各項(xiàng)決議，積極推進(jìn)董事會(huì)各項(xiàng)決議實(shí)施；更好地發(fā)揮董事會(huì)各專門委員會(huì)的專業(yè)職能，為董事會(huì)提供更多的決策依據(jù)。
2023年，公司董事會(huì)將嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，本著公開、公正、公平的原則，確保披露信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所修訂的各項(xiàng)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司董事會(huì)將及時(shí)梳理并修訂公司各項(xiàng)管理制度，同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè)，不斷完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，保障公司健康、穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
公司通過上證E互動(dòng)、9 投資者熱線電話等平臺(tái)，業(yè)績說明會(huì)及投資者網(wǎng)上集體接待日等活動(dòng)，與廣大中小投資者保持良好暢通的互動(dòng)交流渠道，認(rèn)真傾聽投資者的心聲和建議，增進(jìn)投資者對(duì)公司的了解和認(rèn)同，建立公司與投資者之間穩(wěn)定、良好的互動(dòng)關(guān)系，使公司戰(zhàn)略價(jià)值、社會(huì)價(jià)值、投資價(jià)值和品牌價(jià)值在資本市場(chǎng)中認(rèn)可度不斷提升。
公司將按照國家證券監(jiān)管部門有關(guān)要求，對(duì)董事、監(jiān)事和公司高級(jí)管理人員等相關(guān)人員進(jìn)行公司治理及合規(guī)履職培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化各級(jí)管理人員的合規(guī)意識(shí)、自律意識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)，逐步提升董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員等相關(guān)人員決策的科學(xué)性、規(guī)范性，進(jìn)一步提升公司規(guī)范運(yùn)作水平，保障公司可持續(xù)發(fā)展。
2023年，公司董事會(huì)成員將認(rèn)真履職，恪盡職守，嚴(yán)格遵照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的要求，努力提升公司法人治理水平，把握機(jī)遇，創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績，爭(zhēng)取為全體股東和廣大投資者創(chuàng)造更多回報(bào)。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日10 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之二遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告各位股東：2022年，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)真履行了《公司法》、《公司章程》所賦予的職責(zé)，本著對(duì)全體股東負(fù)責(zé)的精神，恪盡職守，履職盡責(zé)，加強(qiáng)了對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營活動(dòng)以及公司董事、高級(jí)管理人員履職的合法、合規(guī)性監(jiān)督，在維護(hù)公司利益、維護(hù)股東合法權(quán)益、改善公司法人治理結(jié)構(gòu)、建立健全公司管理制度等工作中，發(fā)揮了應(yīng)有的作用。
現(xiàn)將公司監(jiān)事會(huì)2022年主要工作報(bào)告如下：一、2022年度，監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司經(jīng)營管理和規(guī)范運(yùn)作的需要，共召開了6次監(jiān)事會(huì)會(huì)議，具體情況如下：（一）2022年4月20日，公司以通訊表決的方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了：1、2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；2、關(guān)于公司2021年年度報(bào)告及摘要的議案；3、2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4、2021年度利潤分配預(yù)案；5、關(guān)于聘任2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；11 6、2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；7、關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度的議案；8、關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔(dān)?？傤~度的議案；9、關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案；10、關(guān)于召開公司2021年年度股東大會(huì)的議案。
（二）2022年4月28日，，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過了：關(guān)于公司2022年第一季度報(bào)告的議案。
（三）2022年8月30日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議并通過了：關(guān)于公司2022年半年度報(bào)告及摘要的議案。
（四）2022年10月26日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議并通過了：1、關(guān)于公司2022年第三季度報(bào)告的議案；2、關(guān)于更換董事的議案；3、2021年度公司高級(jí)管理人員績效考核報(bào)告；4、關(guān)于制定《內(nèi)部控制評(píng)價(jià)管理辦法》的議案。
（五）2022年11月8日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議并通過了：12 1、關(guān)于公司符合發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定條件的議案；2、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》；3、關(guān)于及其摘要的議案；4、關(guān)于與交易對(duì)方簽訂附條件生效的的議案；5、關(guān)于本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案；6、關(guān)于本次交易符合第十一條及四十三條規(guī)定的議案；7、關(guān)于本次交易符合第四條規(guī)定的議案；8、關(guān)于本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、不構(gòu)成重組上市的議案；9、關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的議案；10、關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在第十三條規(guī)定情形的議案；11、關(guān)于本次交易信息發(fā)布前公司股票價(jià)格波動(dòng)情況的議案；12、關(guān)于本次交易前十二個(gè)月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案。
13 （六）2022年12月5日，公司以通訊表決方式召開了第九屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議，審議并通過了：關(guān)于沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬變更履行重組相關(guān)承諾事項(xiàng)的議案。
二、2021年度，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司監(jiān)督情況（一）公司財(cái)務(wù)情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司2021年度的財(cái)務(wù)決算、利潤分配、財(cái)務(wù)管理等情況進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的檢查，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司的季度、半年度、年度財(cái)務(wù)報(bào)告及相關(guān)文件，強(qiáng)化了對(duì)公司財(cái)務(wù)工作的監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2021年度利潤分配方案符合公司實(shí)際，經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的反映了公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
報(bào)告期內(nèi)，公司財(cái)務(wù)核算體系健全，財(cái)務(wù)制度較健全，公司會(huì)計(jì)處理符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定。
（二）公司依法運(yùn)作情況報(bào)告期內(nèi)，公司監(jiān)事列席了公司召開的各次股東大會(huì)、董事會(huì)，并根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，對(duì)公司股東大會(huì)及董事會(huì)的召開、表決程序、表決結(jié)果，董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況，公司董事及高級(jí)管理人員履職情況進(jìn)行了監(jiān)督。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司董事會(huì)嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的要求規(guī)范運(yùn)作。
公司董事和高級(jí)管理人員能夠勤勉盡責(zé)、14 恪盡職守、遵章守法，未發(fā)現(xiàn)違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
（三）公司關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了監(jiān)督和檢查。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，公司在對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)審議過程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避，決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，定價(jià)原則公平、公正、合理，不存在損害公司及股東利益的行為，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易行為。
（四）公司內(nèi)部控制情況報(bào)告期內(nèi)，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告、公司內(nèi)控制度的建設(shè)和運(yùn)行情況進(jìn)行了審核。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能確保內(nèi)控制度得到切實(shí)有效的執(zhí)行。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日15 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之三遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2022年度工作述職報(bào)告各位股東：2022年，我們作為遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司法》和中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，積極出席了公司董事會(huì)召開的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議以及股東大會(huì)，認(rèn)真履行了獨(dú)立董事的基本職責(zé)，維護(hù)了公司整體利益和全體股東尤其是中小股東的合法權(quán)益。
現(xiàn)將2022年度履行獨(dú)立董事職責(zé)情況報(bào)告如下：一、出席董事會(huì)和股東大會(huì)情況（一）出席董事會(huì)議情況2022年，公司共召開了8次董事會(huì)會(huì)議。
姓 名應(yīng)參加會(huì)議次數(shù)親自參加會(huì)議次數(shù)委托出席次數(shù)缺席次數(shù)朱震宇8800 程國彬8800 曹錦秋7700 （二）出席股東大會(huì)會(huì)議情況2022年，公司共召開了3次股東大會(huì)，其中：年度股東大會(huì)1 16 次，臨時(shí)股東大會(huì)2次。
姓 名應(yīng)參加會(huì)議次數(shù)實(shí)際參加會(huì)議次數(shù)朱震宇33 程國彬33 曹錦秋22 二、發(fā)表獨(dú)立意見情況2022年度，根據(jù)公司董事會(huì)有關(guān)議案內(nèi)容，獨(dú)立董事共發(fā)表獨(dú)立意見6次：1、在2022年3月16日召開的公司第十屆董事會(huì)第十七次會(huì)議上，對(duì)公司增補(bǔ)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。
2、在2022年4月20日召開的公司第十屆董事會(huì)第十八次會(huì)議上，對(duì)關(guān)于確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案發(fā)表事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見；對(duì)公司2021年度利潤分配預(yù)案、續(xù)聘公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)、2021年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告、關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2022年度融資授信總額度、關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司以及下屬子公司之間做擔(dān)保總額度共5項(xiàng)議案分別發(fā)表獨(dú)立意見。
3、在2022年5月13日公司第十屆董事會(huì)第二十次會(huì)議上對(duì)公司解聘及聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
4、在2022年10月26日召開的公司第十屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議上，對(duì)提名董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見。
17 5、在2022年11月8日召開的公司第十屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議上，對(duì)《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次交易相關(guān)的議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。
6、在2022年12月5日召開的公司第十屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議上，對(duì)沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司擬變更履行重組相關(guān)承諾事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。
三、獨(dú)立董事年度履職重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)的情況（一）關(guān)聯(lián)交易情況報(bào)告期內(nèi)，經(jīng)過審慎查驗(yàn)，未發(fā)現(xiàn)公司關(guān)聯(lián)交易存在違規(guī)情況。
2022年度，我們對(duì)確認(rèn)公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易、對(duì)發(fā)行股價(jià)購買資產(chǎn)并募集配套資金等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審議，認(rèn)為上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序符合相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事就關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了回避表決義務(wù)，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則客觀公允，不存在影響公司獨(dú)立性及規(guī)范運(yùn)作的問題。
（二）對(duì)外擔(dān)保及資金占用情況我們就公司在2021年度股東大會(huì)召開之日起至2022年度股東大會(huì)召開之日的相關(guān)期間，預(yù)計(jì)由公司為下屬子公司融資提供擔(dān)保以及下屬子公司之間相互提供融資擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行了審查，并就上述擔(dān)保事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見，我們認(rèn)為公司為下屬子公司及下屬子公司之間相互提供貸款擔(dān)保的目的是為了保證下屬子公司的持續(xù)發(fā)18 展，符合公司的整體利益和長遠(yuǎn)利益，也符合全體股東的利益，特別是社會(huì)公眾股東的利益。
（三）董事及高級(jí)管理人員提名及聘任情況2022年，根據(jù)公司董事個(gè)人申請(qǐng)及實(shí)際管理需要，對(duì)董事會(huì)成員及高級(jí)管理人員進(jìn)行了調(diào)整，公司提名委員會(huì)和獨(dú)立董事對(duì)董事提名和高級(jí)管理人員解聘及聘任過程進(jìn)行了監(jiān)督，認(rèn)為董事及高級(jí)管理人員的任職資格及相應(yīng)提名、解聘、聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意對(duì)相關(guān)董事和高級(jí)管理人員的提名及解聘、聘任。
（四）續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況報(bào)告期內(nèi)，公司續(xù)聘中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)。
我們認(rèn)為公司本次聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，滿足公司2022年度審計(jì)工作的要求，該事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。
(五）信息披露的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司按照有關(guān)信息披露的法律、法規(guī)，認(rèn)真履行了信息披露法定義務(wù)，完整、準(zhǔn)確、及時(shí)地披露了公司所有的重大事項(xiàng)。
19 （六）內(nèi)部控制的執(zhí)行情況2022年度，公司根據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《企業(yè)內(nèi)部控制手冊(cè)》等法律和法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,深入開展內(nèi)部控制工作,并對(duì)各項(xiàng)重要業(yè)務(wù)及事項(xiàng)均已建立內(nèi)部控制并有效執(zhí)行，達(dá)到公司內(nèi)部控制目標(biāo)，未發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制重大缺陷。
根據(jù)不斷累積的管理經(jīng)驗(yàn)、股東的建議、國際國內(nèi)的內(nèi)控發(fā)展趨勢(shì)，以及內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的變化，公司應(yīng)對(duì)照監(jiān)管規(guī)則和要求，持續(xù)改進(jìn)內(nèi)部控制系統(tǒng)。
四、總體評(píng)價(jià)及建議報(bào)告期內(nèi)，我們作為獨(dú)立董事，按照相關(guān)規(guī)定，恪盡職守，認(rèn)真、審慎履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，發(fā)揮獨(dú)立董事的作用，并結(jié)合專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，為公司發(fā)展提供建設(shè)性的建議，切實(shí)維護(hù)了公司整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日20 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之四遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案各位股東：根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號(hào)——年度報(bào)告的內(nèi)容與格式》和上海證券交易所《關(guān)于做好主版上市公司2022年年度報(bào)告披露工作的通知》等有關(guān)規(guī)定，公司本著對(duì)股東負(fù)責(zé)、誠信的原則，在公司有關(guān)人員的共同努力下，線日上海證券交易所網(wǎng)站）。
經(jīng)公司聘請(qǐng)的中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司2022年年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告部分進(jìn)行了審計(jì)，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日21 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之五遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告各位股東：公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，現(xiàn)將公司2022年度財(cái)務(wù)決算主要指標(biāo)情況報(bào)告如下：一、本期總收入情況本期總收入666,558萬元。
其中：(一)營業(yè)總收入情況 單位：萬元序號(hào)名稱實(shí)際完成金額數(shù)量金額營業(yè)總收入 661,913 1煤炭收入（萬噸） 637487,435 2發(fā)電收入（萬度） 206,00386,167 3供暖收入（萬平方米） 2,76881,612 4其他業(yè)務(wù)收入 6,699 （二）營業(yè)外收入情況單位：萬元名稱實(shí)際完成金額營業(yè)外收入527 22 （三）其他收益情況單位：萬元序號(hào)名稱實(shí)際完成金額其他收益合計(jì)4,118 1投資收益1,706 2政府補(bǔ)助2,396 3公允價(jià)值變動(dòng)收益16 二、本期總支出情況本期總支出603,978萬元。
其中：（一）營業(yè)總成本情況 單位：萬元序號(hào)名稱實(shí)際完成金額營業(yè)總成本600,051 1營業(yè)成本489,238 2營業(yè)稅金及附加28,133 3銷售費(fèi)用4,176 4管理費(fèi)用45,065 4研發(fā)費(fèi)用130 5財(cái)務(wù)費(fèi)用23,439 6資產(chǎn)減值損失/信用減值損失9,870 （二）營業(yè)外支出情況 單位：萬元名稱實(shí)際完成金額營業(yè)外支出3,927 23 三、本期利潤總額情況 單位：萬元名稱實(shí)際完成金額利潤總額62,580 四、本期所得稅費(fèi)用情況 單位：萬元名稱實(shí)際完成金額所得稅費(fèi)用43,241 五、本期凈利潤情況 單位：萬元名稱實(shí)際完成金額凈利潤19,339 其中：歸屬于母公司所有者的凈利潤19,475 六、相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)序號(hào)財(cái)務(wù)指標(biāo)項(xiàng)目數(shù)額1資產(chǎn)負(fù)債率（%） 64.54 2基本每股收益（元/股） 0.15 3每股凈資產(chǎn)（元/股） 4.01 4每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額（元/股） 1.26 5加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.71 6扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 3.71 請(qǐng)審議。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日24 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之六遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配預(yù)案各位股東：經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022年度公司合并報(bào)表實(shí)現(xiàn)凈利潤193,389,356.63元，歸屬于母公司所有者的凈利潤194,747,216.19元,截至2022年12月31日，母公司未分配利潤為81,910,821.74元。
根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況，公司擬以總股本1,322,017,394股為基數(shù)，向公司全體股東以派發(fā)現(xiàn)金的方式進(jìn)行利潤分配。
本次派發(fā)現(xiàn)金紅利共79,321,043.64元（含稅），剩余未分配利潤轉(zhuǎn)入以后年度。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日25 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之七遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及 內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 各位股東： 經(jīng)市場(chǎng)化公開選聘，遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬聘任中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審眾環(huán)”）為公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年，具體審計(jì)費(fèi)用根據(jù)中審眾環(huán)中標(biāo)金額給予支付。
中審眾環(huán)（特殊普通合伙）具備會(huì)計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書和證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力。
在為公司提供審計(jì)服務(wù)工作中，中審眾環(huán)會(huì)堅(jiān)持獨(dú)立審計(jì)原則，能盡職盡責(zé)地完成各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年6月30日26 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之八關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2023年度融資授信總額度的議案各位股東： 為保證公司及下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，提高公司及下屬子公司申請(qǐng)融資的效率，擬就公司2022年度股東大會(huì)召開之日至2023年度股東大會(huì)召開之日的相關(guān)期間內(nèi)（以下簡稱“相關(guān)期間”）預(yù)計(jì)公司及下屬子公司申請(qǐng)銀行及其它金融機(jī)構(gòu)綜合授信的總額度進(jìn)行統(tǒng)一授權(quán)。
綜合考慮公司及下屬子公司融資需求后，預(yù)計(jì)在相關(guān)期間內(nèi)需申請(qǐng)的銀行及其它金融機(jī)構(gòu)授信意向總額度為95.4億元,本次授信額度不等于公司實(shí)際融資金額。
最終獲得的授信額度以銀行及其它金融機(jī)構(gòu)實(shí)際審批的授信額度為準(zhǔn)，具體融資金額和融資期限將根據(jù)公司的實(shí)際需求以及融資成本等綜合因素分次向銀行及其它金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，最終由銀行及其它金融機(jī)構(gòu)和公司雙方依法協(xié)商確定。
公司授權(quán)董事長辦理上述融資相關(guān)事項(xiàng)，并簽署有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章）。
27 上述授權(quán)有效期自公司2022年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本方案之日起至公司召開2023年度股東大會(huì)之日止。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日 28 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之九關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司以及下屬子公司之間做擔(dān)保總額度的議案各位股東： 為保證公司下屬子公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，提高為下屬子公司融資提供擔(dān)保的效率，擬就公司2022年度股東大會(huì)召開之日至2023年度股東大會(huì)召開之日的相關(guān)期間內(nèi)（以下簡稱“相關(guān)期間”），預(yù)計(jì)由公司為下屬子公司融資提供擔(dān)保的總額度以及由下屬子公司之間相互提供融資擔(dān)保的總額度進(jìn)行統(tǒng)一授權(quán)。
綜合考慮公司及下屬子公司的融資需求后，預(yù)計(jì)在相關(guān)期間內(nèi)公司及下屬子公司擔(dān)保的總額度為76.9億元。
上述授權(quán)有效期自公司2022年股東大會(huì)審議批準(zhǔn)本議案之日起至公司召開2023年度股東大會(huì)之日止。
在上述總額度及上述授權(quán)有效期內(nèi)的擔(dān)保，授權(quán)公司董事長簽署與擔(dān)保有關(guān)的文件、協(xié)議（包括在有關(guān)文件上加蓋公司印章），公司董事會(huì)和股東大會(huì)將不再對(duì)具體擔(dān)保另行審議。
如發(fā)生超過預(yù)計(jì)總額度的擔(dān)保，則按照有關(guān)規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，報(bào)公司董事會(huì)和股東大會(huì)另行審議。
遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年6月30日 29 遼寧能源2022年年度股東大會(huì)議案之十遼寧能源煤電產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于確認(rèn)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案各位股東：一、2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)及實(shí)際執(zhí)行情況根據(jù)公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況和實(shí)際執(zhí)行情況，經(jīng)公司業(yè)務(wù)部門統(tǒng)計(jì)審核，對(duì)2022年度的日常關(guān)聯(lián)交易變化情況作出如下說明，具體如下：（一）出售商品、提供勞務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易單位：元關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2022年預(yù)計(jì)金額2022年實(shí)際金額鞍山盛盟煤氣化有限公司監(jiān)理費(fèi)400,000.00 309,145.93 煤炭銷售 138,803,495.02 修理費(fèi)82,035.40 182,632.73 燈塔市紅陽水務(wù)有限公司取暖費(fèi) 218,409.01 遼寧東煤基本建設(shè)有限責(zé)任公司電費(fèi)199,903.00 230,202.61 遼寧紅陽清潔能源股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） 基金管理費(fèi)51,485.15 50,485.44 遼寧紅陽生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)50,385.00 38,961.99 煤炭銷售 33,650.18 30 關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2022年預(yù)計(jì)金額2022年實(shí)際金額遼寧煤機(jī)裝備制造（集團(tuán)）有限責(zé)任公司煤炭銷售440,707,964.00 195,610,024.32 遼寧信誠物業(yè)服務(wù)有限公司服務(wù)費(fèi) 9,271.84 沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司設(shè)計(jì)費(fèi)100,000.00 92,233.01 沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）安全設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司服務(wù)費(fèi) 2,165.05 沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）國源物流有限責(zé)任公司服務(wù)費(fèi) 3,932.04 沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）機(jī)械制造有限公司監(jiān)理費(fèi)、服務(wù)費(fèi)186,264.66 沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)49,923.00 28,424.96 沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)841,355.00 950,984.02 沈陽煤業(yè)集團(tuán)后勤服務(wù)有限責(zé)任公司電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)400,200.00 40,504.02 沈陽煤業(yè)集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營管理有限公司電費(fèi)、服務(wù)費(fèi)124,393.00 137,352.88 沈陽沈北煤礦有限公司服務(wù)費(fèi) 9,410.68 合計(jì) 443,007,643.55 336,937,550.39 主要差異原因：受日常生產(chǎn)、市場(chǎng)變化等原因影響，公司及下屬公司向關(guān)聯(lián)方出售煤炭數(shù)量較2022年預(yù)計(jì)數(shù)量有所減少。
2、因日常生產(chǎn)變化和生產(chǎn)需要，公司及下屬公司向關(guān)聯(lián)方采購材料及設(shè)備較2022年預(yù)計(jì)數(shù)量有所下降。
33 （三）其他關(guān)聯(lián)交易單位：元關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2022年預(yù)計(jì)金額2022年實(shí)際金額沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司房屋、土地租賃費(fèi)6,417,577.01 6,417,431.19 沈陽煤業(yè)集團(tuán)山西晉遼礦業(yè)有限公司設(shè)備租賃費(fèi)1,152,000.00 1,152,000.00 撫順礦業(yè)中機(jī)熱電有限責(zé)任公司代理收入33,089.72 合計(jì) 7,602,666.73 7,569,431.19 （四）關(guān)聯(lián)方資金拆借單位：元關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2022年預(yù)計(jì)金額2022年實(shí)際金額遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司委托貸款300,000,000.00 合計(jì) 300,000,000.00 主要差異原因: 因2022年公司煤炭主業(yè)市場(chǎng)持續(xù)向好,未向關(guān)聯(lián)方拆借資金。
二、2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況（一）出售商品、提供勞務(wù)業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)交易34 單位：元關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2023年預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2022年實(shí)際金額占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2023年預(yù)計(jì)金額與2022年實(shí)際發(fā)生金額差異較大原因鞍山盛盟煤氣化有限公司監(jiān)理費(fèi)15,000.00 1.15 309,145.93 17.55 煤炭銷售407,389,380.53 8.00 138,803,495.02 2.85 主要是為了滿足業(yè)務(wù)需要。
合計(jì) 1,061,042,986.97 911,228,994.00 38 單位：元關(guān)聯(lián)方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容2023年預(yù)計(jì)金額占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2022年實(shí)際金額占同類業(yè)務(wù)比例（%） 2023年預(yù)計(jì)金額與2022年實(shí)際發(fā)生金額差異較大原因沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司房屋、土地租賃費(fèi)6,417,431.19 31.84 6,417,431.19 31.84 沈陽煤業(yè)集團(tuán)山西晉遼礦業(yè)有限公司設(shè)備租賃費(fèi)1,152,000.00 6.22 1,152,000.00 6.22 合計(jì) 7,569,431.19 7,569,431.19 三、關(guān)聯(lián)方介紹及履約能力分析（一）關(guān)聯(lián)方介紹1、沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股企業(yè)法定代表人：陳奇夫注冊(cè)資本：194,037萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)經(jīng)營范圍：煤炭、石膏開采，原煤洗選加工，建筑材料制造，土木工程建筑，線路、管道和設(shè)備安裝，機(jī)械制造及配件加工，林場(chǎng)經(jīng)營，牲畜飼養(yǎng)，勞務(wù)輸出服務(wù)（不含出國勞務(wù)輸出），五金交電和百貨零售；供熱、供水、供電服務(wù)（限下屬企業(yè)經(jīng)營）；電力供應(yīng)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；焦炭制造（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）；農(nóng)副產(chǎn)品（不含糧食）收購（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營），房屋租賃、銷售；設(shè)備租賃；企業(yè)資金管理。
（未經(jīng)審計(jì)） 2、鞍山盛盟煤氣化有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股子公司法定代表人：韓安東注冊(cè)資本：50,660萬元住所：鞍山市千山區(qū)大屯鎮(zhèn)丑家溝村經(jīng)營范圍：焦炭、煤氣、焦油、輕苯、硫磺生產(chǎn)；建筑材料、鋼材、五金交電銷售；余熱發(fā)電。
（未經(jīng)審計(jì)） 3、燈塔市紅陽水務(wù)有限公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司法定代表人：常帥注冊(cè)資本：2,000萬元40 住所：遼寧省遼陽市燈塔市古城街道石橋子村經(jīng)營范圍：污水處理，中水的生產(chǎn)及銷售；供水工程設(shè)計(jì)、安裝、維修；礦井疏干水處理及銷售。
（未經(jīng)審計(jì)） 4、遼寧東煤基本建設(shè)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有參股子公司法定代表人：徐維雙注冊(cè)資本：5,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)北一路38號(hào)經(jīng)營范圍：礦山工程；房屋建筑工程；機(jī)電設(shè)備安裝工程；隧道工程；電梯安裝工程；起重設(shè)備安裝工程（以建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書核定的工程承包范圍為準(zhǔn)，并憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；房屋租賃；鍋爐、鍋爐輔機(jī)配件、中央空調(diào)、中央空調(diào)附屬設(shè)備及配件銷售；（以下經(jīng)營范圍由分公司經(jīng)營）汽油、柴油、潤滑油零售；施工設(shè)備租賃、檢修、安裝；技術(shù)咨詢、服務(wù)。
（未經(jīng)審計(jì)） 5、沈煤雞西隆豐礦山機(jī)械制造有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：闞秀君注冊(cè)資本：18,385萬元住所：黑龍江省雞西市雞冠區(qū)騰飛二段北、西部倉儲(chǔ)加工園區(qū)內(nèi)經(jīng)營范圍：采礦、采石設(shè)備制造、支護(hù)設(shè)備制造；機(jī)械產(chǎn)品檢測(cè)；造林；高壓防爆配電裝置、其他高壓開關(guān)保護(hù)系列設(shè)備制造，自有房地產(chǎn)經(jīng)營；機(jī)械設(shè)備租賃。
（經(jīng)審計(jì)） 6、沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）安全設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：李國軍注冊(cè)資本：150萬元住所：沈陽市蘇家屯區(qū)官明街19號(hào)經(jīng)營范圍：安全生產(chǎn)設(shè)備（不含特種設(shè)備）及配件、儀器、儀表檢42 測(cè)、檢驗(yàn)；一氧化碳檢定管銷售。
（未經(jīng)審計(jì)） 7、沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）機(jī)械制造有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：李志佳注冊(cè)資本：8,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)清水臺(tái)鎮(zhèn)經(jīng)營范圍：礦山機(jī)械設(shè)備、礦山支護(hù)產(chǎn)品制造；機(jī)械配件、鑄件加工；鋼塑復(fù)合管、鋼塑復(fù)合管件的制造；網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、輕鋼結(jié)構(gòu)、彩鋼工程的設(shè)計(jì)、制造、安裝；工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)與施工；大屏幕系統(tǒng)的安裝施工；礦用機(jī)電產(chǎn)品銷售；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)與數(shù)據(jù)處理。
（經(jīng)審計(jì)） 8、沈陽煤業(yè)集團(tuán)企業(yè)經(jīng)營管理有限公司43 企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：鄭豐寧注冊(cè)資本：300萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)路經(jīng)營范圍：礦山機(jī)械、配件加工制造；錨桿、錨桿錨固劑、隔爆水袋生產(chǎn)；林場(chǎng)經(jīng)營；畜牧飼養(yǎng)；勞務(wù)服務(wù)；五金交電、百貨零售；包裝材料、服裝加工；普通貨物道路運(yùn)輸；自有房屋出租；勘察工程施工（鉆探）、固體礦產(chǎn)勘察（煤）；（以下經(jīng)營范圍限分公司經(jīng)營）鍋爐安裝、維修、改造；礦山設(shè)備維護(hù)、維修。
（未經(jīng)審計(jì)） 9、沈陽煤業(yè)集團(tuán)后勤服務(wù)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) 法定代表人：林恒久注冊(cè)資本：200萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)清水臺(tái)鎮(zhèn)清水二井經(jīng)營范圍：供水、供電、供煤、供暖服務(wù)及工程施工、維修；物業(yè)管理；桶裝飲用水加工、銷售；塑料制品加工；自有房屋租賃；汽車清洗；人力資源服務(wù)；清洗服務(wù)；洗染服務(wù)；土木工程建筑施工、設(shè)計(jì)。
（未經(jīng)審計(jì)） 10、沈陽沈北煤礦有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股子公司法定代表人：楊麗注冊(cè)資本：5,000萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)路經(jīng)營范圍：煤炭開采（僅限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營），原煤洗選加工；煤炭、煤矸石銷售。
（未經(jīng)審計(jì)） 11、沈陽焦煤雞西盛隆礦業(yè)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股子公司法定代表人：李榮先注冊(cè)資本：60,000萬元45 住所：黑龍江省雞西市雞冠區(qū)雞恒路東側(cè)經(jīng)營范圍：煤炭批發(fā)；焦炭批發(fā)、零售；鐵路貨物運(yùn)輸；道路普通貨物運(yùn)輸；煤炭開采（限分支機(jī)構(gòu)）；建材、鋼材、其他化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）、金屬構(gòu)件制品、金屬容器、通用設(shè)備、專用設(shè)備銷售；機(jī)械零部件加工及設(shè)備修理（限分支機(jī)構(gòu)）；礦山采掘設(shè)備制造（限分支機(jī)構(gòu)）；煤矸石發(fā)電（限分支機(jī)構(gòu)）；免燒磚制造；廢舊金屬、廢舊生產(chǎn)資料加工；粉煤灰銷售；技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋、場(chǎng)地、機(jī)械設(shè)備租賃；煤炭洗選；供熱經(jīng)營；建筑勞務(wù)分包；裝卸搬運(yùn)；危險(xiǎn)貨物道路運(yùn)輸。
（未經(jīng)審計(jì)） 12、遼寧紅陽生態(tài)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) 法定代表人：謝延斌注冊(cè)資本：注冊(cè)資本20,000萬元住所：遼寧省沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)背一路經(jīng)營范圍：土地整治服務(wù)；土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；水污染治理；大氣污染治理；固定廢物治理；采煤沉陷區(qū)生態(tài)地質(zhì)環(huán)境綜合評(píng)價(jià)治理；灘涂荒山治理；環(huán)境保護(hù)與治理技術(shù)服務(wù)；測(cè)繪服務(wù)；土地勘測(cè)、設(shè)計(jì)；木林加工、銷售；園林綠化工程設(shè)計(jì)、施工；林木培育、種植；46 綠化苗木培育；中草藥種植；谷物種植；豆類、油料、薯類種植；花卉種植；果樹種植；草種植；蔬菜、食用菌及園藝作物種植；農(nóng)產(chǎn)品、林產(chǎn)品初級(jí)加工；農(nóng)業(yè)項(xiàng)目開發(fā)；農(nóng)業(yè)園藝服務(wù)；其他農(nóng)業(yè)專業(yè)及輔助性活動(dòng)；自有林地出租（間種）；自有房屋出租；牲畜飼養(yǎng)；家禽飼養(yǎng)；水產(chǎn)養(yǎng)殖；農(nóng)業(yè)觀光、采摘、旅游；餐飲、住宿服務(wù)；健身休閑娛樂服務(wù)；工程管理服務(wù)；勞務(wù)服務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。
（未經(jīng)審計(jì)） 13、遼寧信誠物業(yè)服務(wù)有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) 法定代表人：陳友聯(lián)注冊(cè)資本：100萬元住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)北一路經(jīng)營范圍：物業(yè)服務(wù)。
（經(jīng)審計(jì)） 14、沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）信誠房地產(chǎn)開發(fā)有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：鄭豐寧注冊(cè)資本：2,000萬住所：沈陽市沈北新區(qū)虎石臺(tái)鎮(zhèn)建設(shè)路經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)；商品房預(yù)售；建筑工程勞務(wù)分包。
（未經(jīng)審計(jì)） 15、沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）國源物流有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股子公司法定代表人：韓飛注冊(cè)資本：5,000萬元住所：沈陽市沈河區(qū)北京街7號(hào)經(jīng)營范圍：糧食收購；普通貨運(yùn)；煤炭批發(fā)；木材批發(fā)、零售；焦炭、金屬材料、建筑材料、石膏、有色金屬、機(jī)電產(chǎn)品、電子設(shè)備、機(jī)械、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、燃料油、化肥（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、食品批發(fā)、零售；倉儲(chǔ)及道路物流服務(wù)、貨物中轉(zhuǎn)聯(lián)運(yùn)代理；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司48 經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
（法律法規(guī)禁止及應(yīng)經(jīng)審批而未獲批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。
（未經(jīng)審計(jì)） 16、遼寧碧湖溫泉會(huì)館管理有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資子公司法定代表人：王旭存注冊(cè)資本：2,000萬住所：遼陽市弓長嶺區(qū)湯河鎮(zhèn)柳河村經(jīng)營范圍：會(huì)館建設(shè)投資、會(huì)館資產(chǎn)運(yùn)營管理、溫泉資源開發(fā)、綜合項(xiàng)目開發(fā)，住宿和餐飲業(yè)服務(wù)，卡拉0K廳娛樂服務(wù)，理發(fā)及美容服務(wù)；休閑健身服務(wù)；足浴服務(wù)；養(yǎng)生保健服務(wù)(指中醫(yī)養(yǎng)生保健(非醫(yī)療)和其他專業(yè)養(yǎng)生保健等服務(wù))；攝影擴(kuò)印服務(wù)；洗染服務(wù)；洗浴及保健養(yǎng)生服務(wù)；洗浴服務(wù)；婚姻服務(wù)；其他居民服務(wù)；會(huì)議、展覽及相關(guān)服務(wù)；商務(wù)服務(wù)；預(yù)包裝食品；服裝、、箱、包、日用品百貨、家用電器及工藝品銷售；卷煙零售；場(chǎng)地租賃。
（經(jīng)審計(jì)） 17、遼寧煤機(jī)裝備制造（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資） 法定代表人：于振曉注冊(cè)資本：100,000萬元住所：遼寧省調(diào)兵山市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)東北煤機(jī)物流中心經(jīng)營范圍：通用設(shè)備修理，專用設(shè)備修理，金屬制品修理，電氣設(shè)備修理，智能機(jī)器人的研發(fā)，工業(yè)機(jī)器人制造，工業(yè)機(jī)器人銷售，工業(yè)機(jī)器人安裝、維修，礦山機(jī)械制造，礦山機(jī)械銷售，非金屬礦物制品制造，非金屬礦物材料成型機(jī)械制造，專用設(shè)備制造（不含許可類專業(yè)設(shè)備制造），金屬材料制造，橡膠制品制造，橡膠制品銷售，有色金屬合金制造，黑色金屬鑄造，機(jī)械電氣設(shè)備制造，試驗(yàn)機(jī)制造，試驗(yàn)機(jī)銷售，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，機(jī)械設(shè)備銷售，機(jī)械電氣設(shè)備銷售，自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù)，煤炭及制品銷售，金屬材料銷售，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展，機(jī)械設(shè)備租賃，建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃，特種設(shè)備出租，普通貨物倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目），采礦行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)。
（經(jīng)審計(jì)） 18、遼寧遼能中油能源有限公司企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有控股） 法定代表人：劉一注冊(cè)資本：2,000萬元住所：遼寧省沈陽市和平區(qū)三好街96號(hào)A330室經(jīng)營范圍：潤滑油、食品、音像制品、日用百貨、辦公用品、體育用品、服裝、針紡織品、農(nóng)副產(chǎn)品、汽車零配件、化工產(chǎn)品、家用電器、五金建材、輪胎、石油設(shè)備、通訊設(shè)備、鋼材、化肥銷售；卷煙零售、出版物零售；清洗服務(wù)、汽車維修（不含噴漆，工藝）；商務(wù)代理服務(wù)；票務(wù)代理服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理國內(nèi)外各類廣告；住宿服務(wù)。
汽油、甲醇汽油、乙醇汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、石油原油、石腦油、石油氣、燃料油、煤油、煤焦油、天然氣[富含甲烷的]、液化石油氣、氫、短鏈氯化石蠟（C10-13）、煤焦瀝青、甲基叔丁基醚、甲醇、變性乙醇、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯，二甲苯異構(gòu)體混合物溶劑油[閉杯閃點(diǎn)≤60℃]、石油醚、粗苯、丙烯、苯、乙醇（無水）、1,3-丁二烯[穩(wěn)定的]、氫氧化鈉、正丁烷、苯乙烯[穩(wěn)定的]、丙烷、乙51 二醇單甲醚、異丁烷、異丁烯批發(fā)（無儲(chǔ)存）；煤炭（不含儲(chǔ)存）、潤滑脂、燃油添加劑銷售；企業(yè)管理服務(wù)，加油站設(shè)施；安全設(shè)備設(shè)計(jì)、安裝、銷售，集成式阻隔防爆撬式加油加氣裝置的租賃及運(yùn)營管理；電子產(chǎn)品及配件、工藝美術(shù)品（象牙及其制品除外）、照相器材、裝飾材料、衛(wèi)生潔具用品、加油機(jī)及配件、消防器材、家具、燈具、計(jì)生用品、勞保用品、汽車銷售；天然氣管道工程建設(shè)，貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物出口除外），洗車服務(wù)（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）。
（未經(jīng)審計(jì)） 19、撫順礦業(yè)中機(jī)熱電有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有絕對(duì)控股法定代表人：金秀龍注冊(cè)資本：100,000萬元住所：遼寧省撫順市望花區(qū)演武街88號(hào)經(jīng)營范圍：發(fā)電及售電、熱力生產(chǎn)及供應(yīng)、供熱技術(shù)咨詢、開發(fā)；粉煤灰、石灰石、石膏、工業(yè)蒸餾水、廢舊金屬銷售；粉煤灰產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)；火電、熱力設(shè)備制造、銷售、維修（電力設(shè)備及特種設(shè)備除外）。
（經(jīng)審計(jì)） 20、撫順礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有全資公司法定代表人：李兆福注冊(cè)資本：140,228萬元住所：撫順市新?lián)釁^(qū)中央大街２５號(hào)經(jīng)營范圍：資產(chǎn)經(jīng)營，房屋設(shè)備場(chǎng)地線路柜臺(tái)出租,檔案查詢；產(chǎn)品配件機(jī)械及技術(shù)進(jìn)出口代理僅限分公司經(jīng)營；煤炭煤氣油母頁巖富礦沙石開采加工銷售，鐵路運(yùn)輸、專用、通用設(shè)備及器材電氣機(jī)械、金屬制品鑄鍛件零部件、民爆機(jī)械、儀器儀表、消防器材制造修理，炸藥及火工產(chǎn)品、水泥及水泥制品、磚瓦、油漆潤滑油、碳黑、氮氧乙炔氣、蓄電池防水材料、工藝品、橡膠編織紙塑制品、過濾器、防凍液制造加工，水電暖供應(yīng)，電鐵客貨及汽車運(yùn)輸，電鐵電力、通訊線路、機(jī)電通訊設(shè)備、鍋爐管道起重機(jī)械安裝維修，汽車汽吊車修理，金屬性能測(cè)試，信息傳輸計(jì)算機(jī)及軟件服務(wù),農(nóng)林牧副漁種育養(yǎng)加工銷售，林木采運(yùn)加工制作銷售，鍋爐、管道檢測(cè)清洗，壓力容器焊接，保暖設(shè)施施工，自救儀器儀表計(jì)量器具修理檢定，科學(xué)研究、技術(shù)及地質(zhì)勘察咨詢、培訓(xùn),53 油煤質(zhì)檢驗(yàn)，氣瓶出租,勞動(dòng)保護(hù)服裝制作加工，城區(qū)修整綠化，物業(yè)管理，房產(chǎn)經(jīng)紀(jì)及開發(fā)，描曬圖傳真復(fù)印打字，招標(biāo)倉儲(chǔ)保潔托幼住宿餐飲娛樂洗浴游泳勞務(wù)攝像裝卸森林公園機(jī)動(dòng)車存放服務(wù)，房屋設(shè)備商品食品漆油品廢舊設(shè)備汽車配件銷售，報(bào)刊出版，印刷品印刷，彩印裝飾，桶瓶裝飲用水純凈水、脫硫劑、支護(hù)產(chǎn)品生產(chǎn)銷售，彩鋼板制造，礦石試驗(yàn)化驗(yàn)服務(wù)，起重機(jī)改造安裝、紙制品生產(chǎn)、銷售、電子工程安裝服務(wù)、智能化安裝工程服務(wù)、硬件設(shè)備系統(tǒng)集成、集成實(shí)施服務(wù)、計(jì)算機(jī)維修、污水處理及再生利用，普通貨物裝卸搬運(yùn)及倉儲(chǔ)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)、蒸汽供應(yīng)(前置許可項(xiàng)目經(jīng)營期限以前置許可為準(zhǔn))。
（經(jīng)審計(jì)） 21、撫順煤礦電機(jī)制造有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有控股法定代表人：楊學(xué)偉注冊(cè)資本：31,600萬元住所：遼寧省撫順經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技城經(jīng)營范圍：電動(dòng)機(jī)、電器、電控設(shè)備元件制造、銷售;電器、電氣保養(yǎng)維護(hù);電氣機(jī)械修理;機(jī)械加工設(shè)備安裝、維修;金屬材料、軸承、54 標(biāo)準(zhǔn)件、絕緣材料、日用雜品、建筑材料、煤炭、二手車銷售;模具制造、修理、銷售;房屋、設(shè)備、場(chǎng)地出租;技術(shù)開發(fā)、咨詢;道路普通貨物運(yùn)輸;經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口;環(huán)保設(shè)備制造、銷售及售后服務(wù);停車服務(wù)。
（未經(jīng)審計(jì)） 22、撫順煤礦電機(jī)修理有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有獨(dú)資法定代表人：李蘭祥注冊(cè)資本：800萬元住所：撫順市新?lián)釁^(qū)青年路西段23號(hào)經(jīng)營范圍：電動(dòng)機(jī)、電器、電控設(shè)備元件（制造）；電氣機(jī)械（修理）；機(jī)動(dòng)車存放；煤炭銷售；車輛租賃、土地租賃。
（依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） 截止2021年12月底總資產(chǎn)：80,904,566.20元；凈資產(chǎn)：7,469,167.66元；營業(yè)收入：6,495,657.00元；凈利潤：-256,561.97元。
（經(jīng)審計(jì)） 23、撫順煤礦電機(jī)維修有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有獨(dú)資法定代表人：李蘭祥注冊(cè)資本：1,050萬元住所：遼寧省沈撫新區(qū)沈撫路69號(hào)1-35#樓B405室經(jīng)營范圍：電氣設(shè)備修理；電機(jī)制造；煤炭及制品銷售，電氣設(shè)備銷售；電動(dòng)機(jī)制造截止2021年12月底總資產(chǎn)：29,056,624.21元；凈資產(chǎn)：7,016,146.70元；營業(yè)收入：21,918,518.39元；凈利潤：458,584.08元。
（經(jīng)審計(jì)） 24、遼寧電機(jī)集團(tuán)電機(jī)再制造有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有獨(dú)資法定代表人：王巍注冊(cè)資本：1,050萬元住所：遼寧省沈撫示范區(qū)順大街北段9號(hào)經(jīng)營范圍：電機(jī)制造、電動(dòng)機(jī)制造、電氣設(shè)備銷售、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組銷售、發(fā)電機(jī)及發(fā)電機(jī)組制造、電氣設(shè)備修理、煤炭及制品銷售、照明器具制造、照明器具銷售、其他電子器件制造、電子元器件批發(fā)、電子元器件零售、電子元器件制造、機(jī)械電氣設(shè)備制造、機(jī)械電氣設(shè)備56 銷售、塑料制品銷售、塑料制品制造、非居住房地產(chǎn)租賃、機(jī)械設(shè)備租賃、電池銷售。
（經(jīng)審計(jì)） 25、阜新白音華煤炭銷售有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)法定代表人：葉寶軍注冊(cè)資本：2,000萬元住所：遼寧省阜新市海州區(qū)三緯路10-1號(hào)經(jīng)營范圍：煤炭銷售；煤質(zhì)化驗(yàn)；倉儲(chǔ)、搬運(yùn)、裝卸服務(wù)。
（經(jīng)審計(jì)） 57 26、阜新礦業(yè)集團(tuán)機(jī)械制造有限公司企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)法定代表人：夏忠東注冊(cè)資本：21,000萬元住所：阜新市太平區(qū)紅樹街道振興路中段經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備、金屬材料、礦山器材和配件加工、租賃、制造、檢修及銷售；電氣機(jī)械及器材、鋼材、建材、五金軸承、化工產(chǎn)品、礦山支付用品銷售；儀器儀表檢測(cè)。
（經(jīng)審計(jì)） 27、鐵法煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司（國有控股） 法定代表人：佟大光注冊(cè)資本：435,308萬元住所：遼寧省調(diào)兵山人民路17號(hào)經(jīng)營范圍：煤炭開采、煤矸石加工、洗選加工、銷售、煤層氣開采銷售、發(fā)電、熱電銷售、供熱、供水、供暖、水暖、地質(zhì)勘察、設(shè)計(jì)、機(jī)械制造、金屬加工、汽車修配、轉(zhuǎn)供電、農(nóng)林牧副業(yè)、建筑工程安裝、鐵道工程、石材、科技咨詢、建筑材料制造、工藝品服裝加工、進(jìn)出口58 業(yè)務(wù)、計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、物業(yè)管理、鐵路（內(nèi)部專用線）公路客貨運(yùn)輸、礦井建設(shè)、油化工（不含易爆）、小轎車連鎖經(jīng)營、環(huán)境監(jiān)測(cè)、節(jié)能監(jiān)測(cè)、計(jì)量器具檢測(cè)、檢定、工程質(zhì)量監(jiān)督、市政工程材料檢測(cè)、受托管理煤礦、采礦安全技術(shù)開發(fā)與管理、技術(shù)服務(wù)；拓展訓(xùn)練服務(wù)、施工勞務(wù)、地基與基礎(chǔ)工程；旅游園區(qū)管理服務(wù)；森林經(jīng)營和管理；林木育苗、林木育種；木材加工、銷售；林產(chǎn)品采集、加工、銷售；畜牧飼養(yǎng)（以上項(xiàng)目僅集團(tuán)子公司分公司經(jīng)營）。
（經(jīng)審計(jì)） 28、鐵法煤業(yè)聯(lián)發(fā)生產(chǎn)服務(wù)有限公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司法定代表人：王國成注冊(cè)資本：1,000萬元住所：遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市站前街經(jīng)營范圍：其他印刷品印刷、印刷耗材零售（僅限于分公司經(jīng)營）；煤炭零售；機(jī)械設(shè)備、機(jī)電設(shè)備生產(chǎn)、維修、銷售；環(huán)保設(shè)備、洗選設(shè)備、絲網(wǎng)、礦山配件、橡膠制品、玻璃鋼制品、塑料管材管件、服裝、勞保用品、建筑材料、防爆電器、鋼鋁塑門窗、五金工具、鍛件、涂料59 加工銷售、高效濕法煙氣脫硫劑產(chǎn)品生產(chǎn)銷售、化工制品（易燃易爆有毒有害化學(xué)危險(xiǎn)品除外）；非金屬（玻璃鋼）錨桿、金屬錨桿生產(chǎn)銷售；機(jī)電設(shè)備架線安裝；機(jī)電設(shè)備安裝；設(shè)備租賃及技術(shù)服務(wù)；職業(yè)介紹服務(wù)（僅限于鐵煤集團(tuán)內(nèi)部）；企業(yè)管理咨詢服務(wù)；房屋租賃；塑料制品制造；美術(shù)裝潢服務(wù)；文化用品銷售；礦用產(chǎn)品帶料加工（僅限于分公司經(jīng)營）;非等級(jí)建筑工程、防水、保溫工程施工、園林綠化、苗木花卉種植;道岔及其配件加工銷售；信號(hào)燈、標(biāo)志牌加工銷售；二三類機(jī)電產(chǎn)品銷售;風(fēng)筒制品、隔爆水袋、高低壓開關(guān)柜、皮帶運(yùn)輸機(jī)、金屬結(jié)構(gòu)件及制品、密封件、木制品、支護(hù)器材、金屬網(wǎng)、鍋爐配件、刺線、鋼砂生產(chǎn)銷售；電鍍產(chǎn)品、礦車、平板車制造、修理。
（經(jīng)審計(jì)） 29、遼寧通用重型機(jī)械股份有限公司企業(yè)性質(zhì)：其他股份有限公司(非上市) 法定代表人：徐曉東注冊(cè)資本：32,785.36萬元住所：遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市工業(yè)園區(qū)經(jīng)營范圍：煤礦機(jī)械設(shè)備制造、銷售及售后服務(wù)；煤礦機(jī)械設(shè)備檢60 修；設(shè)備租賃；機(jī)械加工；鉚焊加工；煤機(jī)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)；煤炭銷售；礦山機(jī)械、重機(jī)設(shè)備研發(fā)、制造與銷售；橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)制造、安裝、改造、維修；氧氣、乙炔、氬氣、二氧化碳銷售；氣瓶充裝（氧氣、氬氣、二氧化碳、溶解乙炔、混合氣（AR+CO2））；氣瓶檢驗(yàn)；道路貨物運(yùn)輸；礦山機(jī)械及配件制造、修理及檢測(cè)；防爆電器設(shè)備制造、修理及檢測(cè)；機(jī)電安裝；鑄造(小軋鋼除外)、鍛造、熱處理、鉚焊電鍍；電器產(chǎn)品及其設(shè)備制造及修理；各類機(jī)械、電氣產(chǎn)品測(cè)繪及開發(fā)設(shè)計(jì)；金屬材料物理性能檢驗(yàn)、金相分析、化學(xué)分析及其它原材料化學(xué)分析；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程、軟件開發(fā)、硬件維護(hù)；曬圖；房屋租賃；輪胎充氮?dú)猓恢ёo(hù)設(shè)備及配件制造；GPS設(shè)備儀器銷售；阻燃輸送帶、分層輸送帶、阻燃及普通用途鋼絲芯輸送帶、整體帶芯、帶式輸送機(jī)及零部件制造銷售；高壓膠管、膠管總成、橡膠制品生產(chǎn)、銷售；塑料制品銷售；勞動(dòng)力外包；清潔服務(wù)；清潔燃料銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)） 截止2021年12月底總資產(chǎn)：619,965,762.49元；凈資產(chǎn)：326,239,802.59元；營業(yè)收入：408,338,332.88元；凈利潤：-8,494,627.82元。
（經(jīng)審計(jì)） 30、遼寧金碳碳管理有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司（國有控股） 法定代表人：劉克生61 注冊(cè)資本：500萬元住所：遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市鐵強(qiáng)環(huán)保公司經(jīng)營范圍：碳資產(chǎn)業(yè)務(wù)咨詢（包括審定咨詢、核查咨詢）；碳盤查、審定、核查；碳交易、碳金融、碳資產(chǎn)抵押與置換；碳資產(chǎn)管理、碳資產(chǎn)等產(chǎn)品的代理；節(jié)能咨詢、能源審計(jì)、評(píng)估、節(jié)能工程、合同能源管理；清潔能源及環(huán)保工程技術(shù)開發(fā)；環(huán)評(píng)咨詢、評(píng)估；CDM（清潔發(fā)展機(jī)制）、CCER（中國核證自愿減排量）、林業(yè)碳匯等項(xiàng)目投資、開發(fā)、管理。
（經(jīng)審計(jì)） 31、鐵法煤業(yè)集團(tuán)建設(shè)工程有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司法定代表人：趙慶文注冊(cè)資本：36,975萬元住所：遼寧省鐵嶺市調(diào)兵山市育才路9號(hào)經(jīng)營范圍：主要產(chǎn)品和服務(wù)為道路普通貨物運(yùn)輸；特種設(shè)備安裝、維修拆除；塔式起重機(jī)汽車與工程機(jī)械吊車維房屋租賃；工業(yè)與民用建筑、礦山建設(shè)、建筑裝飾與裝修工程、建筑設(shè)計(jì)與勘探、鐵路、公路、水利水電、隧道、橋涵、地面爆破、環(huán)保、地基與基礎(chǔ)、土石方、港口、62 機(jī)場(chǎng)、輸水輸油輸氣管路工程、地質(zhì)勘察、水文與測(cè)繪工程、機(jī)電設(shè)備、壓力容器安裝、建材制造、木制品加工、施工設(shè)備周轉(zhuǎn)材料租賃；環(huán)保設(shè)備生產(chǎn)、銷售；建筑材料銷售；經(jīng)營貨物及技術(shù)進(jìn)出口；煤炭開采；井下采煤技術(shù)服務(wù)；受托管理煤礦；采礦安全技術(shù)開發(fā)與管理、技術(shù)服務(wù)；井下采煤設(shè)備安拆；洗選加工（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。
（經(jīng)審計(jì)） 32、鐵法煤業(yè)集團(tuán)鐵路工程有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司（國有控股） 法定代表人：倪樹義注冊(cè)資本：2,600萬元住所：調(diào)兵山市曉明鎮(zhèn)三家子經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：各類工程建設(shè)活動(dòng)，電器安裝服務(wù)，住宅室內(nèi)裝飾裝修，房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包，消防設(shè)施工程施工，施工專業(yè)作業(yè)，建筑物拆除作業(yè)(爆破作業(yè)除外）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，集體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）。
一般項(xiàng)目：土石方工程施工，普通機(jī)械設(shè)備安裝服務(wù)，水土流失防63 治服務(wù)，園林綠化工程施工，體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工，金屬門窗工程施工，房屋拆遷服務(wù)（除依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng)）。
（經(jīng)審計(jì)） 33、鐵煤多種經(jīng)營建筑集成勞務(wù)有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司法定代表人：姚紅光注冊(cè)資本：276萬元住所：調(diào)兵山市調(diào)兵溝經(jīng)營范圍：木工作業(yè)、砌筑作業(yè)、鋼筋作業(yè)、腳手架搭設(shè)作業(yè)、模板作業(yè)、混凝土作業(yè)，焊接作業(yè)、油漆作業(yè)、鈑金工程作業(yè)。
（以建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書核定的工程承包范圍為準(zhǔn)，并憑資質(zhì)證書經(jīng)營）；勞務(wù)服務(wù)；土木建筑工程、機(jī)械加工、防水保溫施工、地基基礎(chǔ)工程、機(jī)電安裝、物業(yè)管理服務(wù)、普通貨物道路運(yùn)輸。
（經(jīng)審計(jì)） 34、遼寧遼能配售電有限責(zé)任公司企業(yè)性質(zhì)：國有企業(yè)法定代表人：邊立軍注冊(cè)資本：30,000萬元住所：遼寧省沈陽市沈河區(qū)北站路140號(hào)經(jīng)營范圍：主要產(chǎn)品或服務(wù)為購銷電力、熱
